Institut za Compliance, Criminal Compliance i Anti-Money Laundering
ICCrA ima za cilj upoznavanje javnosti s Complianceom, kao praksom koja se u svijetu već duže vremena koristi kao iskušanim mehanizmom samopomoći u jačanju pravne sigurnosti općenito, a naročito u sektoru gospodarstva, koja ima za rezultat privlačenje stranih investicija i investitora koji djeluju i na drugim tržištima što nameće potrebu unificiranog legislativnog okvira djelovanja za sve gospodarske subjekte.
Criminal Compliance – ISO 37001
ICCrA Institut tradicionalno organizira svoju IV. godišnju konferenciju pod nazivom
“Criminal Compliance – ISO 37001“
Zagreb – Hotel Hilton Garden Inn – 02.11.2020. u 11:00 sati
Pomičemo granice znanja i struke po pitanju Compliance-a u Hrvatskoj.
Po prvi puta se dotičemo Criminal Compliance-a, njegovog značenja i važnosti norme ISO 37001 Anti-Bribery Management System.
Više o samoj konferenciji i o prijavama možete saznati ovdje.
Compliance
Criminal Compliance
Anti-Money Laundering
Compliance Officer
News Portal
Fraud & Abuse - Prijevare i zlouporabe
U članku se daje kratka definicija Prijevara (Fraud) kao i zlouporaba koju je dao dr.Joseph T.Wells osnivač „ACFE- Association of Certified Fraud Examiners“ u svojoj knjizi „Corporate Fraud Handbook“, s kratkim osvrtom na zajedničke karakteristike po kojima su prijevare specifične i ono po čemu su jedinstvene u svim svjetskim zakonodavstvima.
Compliance je snažan alat za borbu protiv korupcije i netransparentnosti, a kompanijama koje ga primjenjuju donosi višemilijunske uštede
HUP je 24.11.2010 u partnerstvu s ICCrA Institutom održao konferenciju kojoj je prisustvovao Veleposlanik SAD-a W. Robert Kohorst kao jedan od počasnih govornika kao i predsjednik ICCrA Instituta mr.sc. Davor Iljkić pod nazivom Važnost Compliance u poslovnim procesima, kojoj je bio cilj približiti Compliance kao alat svojim članicama.
Ciljevi
Educiranja javnosti o važnosti instituta Compliance/Usklađenost za uredno gospodarstvo kao Instrumenta i garanta urednog gospodarskog poslovanja
Utjecanja na percepciju javnosti i jačanje svijesti građana o prihvaćenosti i nužnosti implementacije Instituta Compliance, Criminal Compliance, AML i Compliance Officera u gospodarstvo
Jačanja antikorupcijske politike i mehanizama koji doprinose Strategiji suzbijanja korupcije
Jačanje vještina i kompetencija Compliance Officera, njegove uloge i dužnosti kao nositelja Compliance politike
Naša misija
ICCrA ima za cilj upoznavanje javnosti s Complianceom, kao praksom koja se u svijetu već duže vremena koristi kao iskušanim mehanizmom samopomoći u jačanju pravne sigurnosti općenito, a naročito u sektoru gospodarstva, koja ima za rezultat privlačenje stranih investicija i investitora koji djeluju i na drugim tržištima što nameće potrebu unificiranog legislativnog okvira djelovanja za sve gospodarske subjekte.
Kao jedno o de lege ferenda, rješenja zalaže se za određene zakonodavne izmjene, slično po uzoru na § 130 OWiG (Gesetz gegen Ordnungswidrigkeiten) Republike Njemačke, kojima bi se za trgovačka društva, ovisno o veličini i potrebama, broju zaposlenih, propisala obveza uspostave compliance programa i CO-a kao osobe ovlaštene za njegovu provedbu.