Institut za Compliance, Criminal Compliance i Anti-Money Laundering
ICCrA ima za cilj upoznavanje javnosti s Complianceom, kao praksom koja se u svijetu već duže vremena koristi kao iskušanim mehanizmom samopomoći u jačanju pravne sigurnosti općenito, a naročito u sektoru gospodarstva, koja ima za rezultat privlačenje stranih investicija i investitora koji djeluju i na drugim tržištima što nameće potrebu unificiranog legislativnog okvira djelovanja za sve gospodarske subjekte.
Compliance
Criminal Compliance
Anti-Money Laundering
Compliance Officer
News Portal
Criminal Compliance - ISO 37001 (Anti Bribery Management)
Dana 02.11.2021 godine u Hotelu Hilton, Garden Inn u Zagrebu, Radnička cesta br.21, s početkom u 11,00 sati održana je tradicionalna IV. ICCrA konferencija pod nazivom Criminal Compliance-ISO 37001, na kojoj su po prvi puta prezentirane Hrvatske Compliance Smjernice, koje je izradila stručna Radna skupina pod vodstvom ICCrA Instituta, osnovana na prošlogodišnjoj konferenciji 2020.godine. Predavanja su održali predsjednik ICCrA Instituta Davor Iljkić, koji je ujedno i prezentirao Hrvatske Compliance Smjernice, Anita Pejić Ilišević - Head koji je vodio Boris Stanković (Compliance Manager DPD Croatia) Legal - Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia at Henkel Croatia na temu Fair play market. Na okruglom stolu panelisti su bili Kalle Kankaanpää – Finski Veleposlanik, Vladislav Veselica , član Uprave JANAF i Davor Iljkić, ICCrA Institut
Fraud & Abuse - Prijevare i zlouporabe
U članku se daje kratka definicija Prijevara (Fraud) kao i zlouporaba koju je dao dr.Joseph T.Wells osnivač „ACFE- Association of Certified Fraud Examiners“ u svojoj knjizi „Corporate Fraud Handbook“, s kratkim osvrtom na zajedničke karakteristike po kojima su prijevare specifične i ono po čemu su jedinstvene u svim svjetskim zakonodavstvima.
Ciljevi
Educiranja javnosti o važnosti instituta Compliance/Usklađenost za uredno gospodarstvo kao Instrumenta i garanta urednog gospodarskog poslovanja
Utjecanja na percepciju javnosti i jačanje svijesti građana o prihvaćenosti i nužnosti implementacije Instituta Compliance, Criminal Compliance, AML i Compliance Officera u gospodarstvo
Jačanja antikorupcijske politike i mehanizama koji doprinose Strategiji suzbijanja korupcije
Jačanje vještina i kompetencija Compliance Officera, njegove uloge i dužnosti kao nositelja Compliance politike
Naša misija
ICCrA ima za cilj upoznavanje javnosti s Complianceom, kao praksom koja se u svijetu već duže vremena koristi kao iskušanim mehanizmom samopomoći u jačanju pravne sigurnosti općenito, a naročito u sektoru gospodarstva, koja ima za rezultat privlačenje stranih investicija i investitora koji djeluju i na drugim tržištima što nameće potrebu unificiranog legislativnog okvira djelovanja za sve gospodarske subjekte.
Kao jedno o de lege ferenda, rješenja zalaže se za određene zakonodavne izmjene, slično po uzoru na § 130 OWiG (Gesetz gegen Ordnungswidrigkeiten) Republike Njemačke, kojima bi se za trgovačka društva, ovisno o veličini i potrebama, broju zaposlenih, propisala obveza uspostave compliance programa i CO-a kao osobe ovlaštene za njegovu provedbu.